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宜昌恒友化工股份有限公司
總經(jīng)理工作細則
第一章 總則
第一條 為規范宜昌恒友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規范化、科學(xué)化，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件以及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，并結合公司實(shí)際情況，制定本工作細則。
第二條 總經(jīng)理是董事會(huì )領(lǐng)導下的公司日常經(jīng)營(yíng)管理的負責人?？偨?jīng)理對董事會(huì )負責，執行董事會(huì )決議，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作。
第三條 本工作細則所適用的人員范圍為董事會(huì )聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、安全總監、總工程師等其他高級管理人員。
第二章 任職資格和任免程序
第四條 公司設總經(jīng)理一人，、副總經(jīng)理若干、財務(wù)負責人一人，董事會(huì )秘書(shū)一人，安全總監一人、總工程師一人。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)、安全總監、總工程師為總經(jīng)理辦公會(huì )組成人員，是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的指揮和運作中心。
第五條 總經(jīng)理及其他高級管理成員的人選應具應當具備履行職責所必需的專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。
除國家有關(guān)法律法規、業(yè)務(wù)規則規定的資格外，總經(jīng)理還應當具備下列條件：
（一）具有豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實(shí)踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營(yíng)管理能力；
（二）具有調動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機構、協(xié)調各種內外關(guān)系和統攬全局的能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理工作經(jīng)理，精通本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，掌握國家有關(guān)政策、法律、法規；
（四）誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道，有較強的使命感和開(kāi)拓進(jìn)取精神。
第六條 有下列情形之一的，不得擔任公司總經(jīng)理或其他高級管理人員：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會(huì )經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿(mǎn)未逾5年；
（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；
（四）擔任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之日起未逾3年；
（五）個(gè)人所負數額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；
（七）最近24個(gè)月內受到中國證監會(huì )行政處罰或者被采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形或被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施或者認定為不適當人選，期限尚未屆滿(mǎn)；
（八）被全國股轉公司或者證券交易所采取認定其不適合擔任公司高級管理人員的紀律處分，期限尚未屆滿(mǎn)；
（九）法律、行政法規或部門(mén)規章規定的其他內容，以及中國證監會(huì )和全國股轉公司規定的其他情形。
以上期間，按擬選任高級管理人員的董事會(huì )召開(kāi)日截止起算。
公司違反本條規定聘任的總經(jīng)理或其他高級管理人員，該聘任無(wú)效?？偨?jīng)理或其他高級管理人員在任職期間出現本條情形的，應當及時(shí)向公司主動(dòng)報告并自事實(shí)發(fā)生之日起1個(gè)月內離職，否則，公司應當解除其職務(wù)。
財務(wù)負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會(huì )計師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識背景并從事會(huì )計工作3年以上。
安全總監作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當取得高級注冊安全工程師資格；或者取得中級注冊安全工程師資格且在本行業(yè)領(lǐng)域內從事安全管理工作滿(mǎn)3年的；或者具有高級、中級工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)且在本行業(yè)領(lǐng)域內從事安全管理工作分別滿(mǎn)3年、5年的。
第七條 國家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員；監事不得兼任總經(jīng)理及其他高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員。
第八條 公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任。副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、安全總監、總工程師由總經(jīng)理提名，董事會(huì )聘任。解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，由董事長(cháng)提出解聘建議，經(jīng)董事會(huì )審查后決定；解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、安全總監、總工程師，由總經(jīng)理提出建議，經(jīng)董事會(huì )審查后決定。
第九條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)、安全總監、總工程師必須專(zhuān)職，不得在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任除董事、監事以外的其他行政職務(wù)，不得在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪。
第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)、安全總監、總工程師每屆任期三年，可連聘連任。
第十一條 總經(jīng)理及其他高級管理人員可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。辭職應當提交書(shū)面辭職報告，但不得通過(guò)辭職等方式規避其應當承擔的職責。高級管理人員的辭職自辭職報告送達董事會(huì )時(shí)生效。有關(guān)總經(jīng)理及其他高級管理人員辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理及其他高級管理人員與公司之間的勞動(dòng)合同規定。
第十二條 如因董事會(huì )秘書(shū)辭職未完成工作移交且相關(guān)公告未披露，在聘任新的董事會(huì )秘書(shū)就任前，原董事會(huì )秘書(shū)仍應當依照法律、行政法規、部門(mén)規章和《公司章程》規定履行董事會(huì )秘書(shū)職責。辭職報告于董事會(huì )秘書(shū)完成工作移交且相關(guān)公告披露后方能生效。
除前款所列情形外，董事會(huì )秘書(shū)辭職自辭職報告送達董事會(huì )時(shí)生效。
第十三條 總經(jīng)理離任必須進(jìn)行離任審計。
第三章 總經(jīng)理的權限
第十四條 根據《公司章程》規定，公司總經(jīng)理行使下列職權：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（三）擬定公司內部管理機構設置方案；
（四）擬定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；
（七）決定聘任或者解聘應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）公司章程或董事會(huì )授予的其他職權。
第十五條 經(jīng)董事會(huì )授權，總經(jīng)理重大經(jīng)營(yíng)管理事項的決策權限如下：
（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交金額在50萬(wàn)元以下的關(guān)聯(lián)交易；
（二）與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)0.5%及其以下的交易，或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)0.5%但金額未超過(guò)300萬(wàn)元的交易；
（三）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評估值的，以孰高為準）或成交金額占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%及其以下；
（四）交易涉及的資產(chǎn)凈額或成交金額占公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的30%及以下且金額未超過(guò)500萬(wàn)元的交易；
第十六條 總經(jīng)理及其他高級管理人員應當嚴格執行董事會(huì )決議、股東大會(huì )決議等，不得擅自變更、拒絕或者消極執行相關(guān)決議，不得超越授權范圍?？偨?jīng)理因故不能履行職責時(shí)，由副總經(jīng)理代行職務(wù)。
第十七條 總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì )上沒(méi)有表決權。
第四章 總經(jīng)理及其他高級管理人員的職責
第十八條 總經(jīng)理履行下列職責：
（一）遵守《公司章程》，執行董事會(huì )決議，定期向董事會(huì )報告工作；
（二）對董事會(huì )負責，接受董事長(cháng)的監督、檢查和指導，并向董事長(cháng)報告日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；
（三）按照公司基本管理制度，制定完善和組織實(shí)施公司各項規章制度，規范公司內部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防控能力，確保員工人身安全，維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權，確保公司資產(chǎn)的保值增值；
（四）擬定公司內部管理機構設置方案，提交董事會(huì )審議后實(shí)施；
（五）分析研究市場(chǎng)信息，組織擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和預算，按程序報董事會(huì )、股東大會(huì )審批后執行；負責統籌公司各單位、分公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和預算，并根據市場(chǎng)變化調整優(yōu)化；
（六）制定公司內部考核制度，建立行之有效的激勵與約束機制，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審議后實(shí)施，促進(jìn)各項目標任務(wù)的完成；
（七）組織推行科學(xué)、規范的質(zhì)量管理體系，按國際標準、國家標準和客戶(hù)要求生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務(wù)，提高公司質(zhì)量管理水平；
（八）推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步和公司的現代化管理，采取技術(shù)改造、信息化、合理化建議等措施，提高公司經(jīng)濟效益，增強自主創(chuàng )新能力；
（九）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認真搞好環(huán)境保護工作；
（十）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步和公司的現代化管理，提高寂靜效益，增強企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；
（十一）組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平；注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)的市場(chǎng)應變能力和競爭能力；
（十二）組織編制公司年度、半年度報告，報董事會(huì )審議。
第十九條 總經(jīng)理應注重企業(yè)文化建設，關(guān)心員工身心健康，不斷提高員工忠實(shí)和勤勉的道德素質(zhì)。
第二十條 副總經(jīng)理應勤勉、盡責、誠信、忠實(shí)地履行其職責，具體職責如下：
（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責，并報告工作；
（二）按照分工，分管相關(guān)部門(mén)或工作；
（三）執行公司各項規章制度，組織擬定分管業(yè)務(wù)的具體實(shí)施辦法；
（四）在分管工作范圍內，就相關(guān)人事任免、機構變更等重大事項提出建議；
（五）召開(kāi)分管工作范圍內的業(yè)務(wù)協(xié)調會(huì )議，并將會(huì )議結果報告總經(jīng)理；
（六）在總經(jīng)理授權范圍內，批準或審核所分管業(yè)務(wù)，并承擔相應責任；
（七）總經(jīng)理交辦的其他工作。
第二十一條 董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，應當積極督促公司制定、完善和執行信息披露事務(wù)管理制度，做好相關(guān)信息披露工作，具體職責如下：
（一）準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件；
（二）籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄和會(huì )議文件、記錄的保管并起草董事會(huì )會(huì )議紀要、文件；
（三）負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整；
（四）使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規、規章、政策、公司章程等有關(guān)規定；
（五）負責投資者關(guān)系管理，處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜；
（六）保管公司股東名冊等股東資料；
（七）列席公司的董事會(huì )和股東大會(huì )。
（八）董事長(cháng)、總經(jīng)理交辦的其他工作。
第二十二條 財務(wù)負責人應當積極督促公司制定、完善和執行財務(wù)管理制度，重點(diǎn)關(guān)注資金往來(lái)的規范性，具體職責如下：
（一）主管公司財務(wù)會(huì )計工作，對總經(jīng)理負責，并報告工作；
（二）負責建立公司會(huì )計核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制；
（三）組織編制公司預算，按程序審批后組織實(shí)施，并報告預算執行情況；
（四）具體負責編制、審核公司年度、半年度財務(wù)報告，并保證其及時(shí)、完整、真實(shí)；
（五）組織提供公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資發(fā)展與重大事項的財務(wù)分析報告；
（六）擬定公司籌資方案，組織籌集公司戰略發(fā)展、日常運營(yíng)所需資金，參加重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估，審查、監管公司重大資金流向；
（七）協(xié)調公司與金融機構和工商、財政、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益；
（八）總經(jīng)理交辦的其他工作。
第二十三條 總工程師職責：
（一）負責公司技術(shù)管理體系建設；
（二）負責公司研發(fā)工作計劃的編制及實(shí)施；
（三）負責公司各技改項目技術(shù)論證及實(shí)施工作；
（四）負責公司新項目建設工作；
（五）負責高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)的續期、科研課題立項、科技成果申報等工作；
（六）及時(shí)排查工藝技術(shù)執行情況，提出改進(jìn)方案；
（七）組織制定操作規程，參與安全生產(chǎn)規章制度、安全生產(chǎn)事故應急救援預案編制；
（八）總經(jīng)理交辦的其他工作。
第二十四條 安全總監職責：
（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責，并報告工作；
（二）專(zhuān)門(mén)負責監督管理公司的安全生產(chǎn)工作，貫徹執行安全生產(chǎn)方針政策、法律法規規章等規定；
（三）協(xié)助公司安全生產(chǎn)委員會(huì )主任開(kāi)展工作，負責領(lǐng)導安全生產(chǎn)委員會(huì )日常工作，定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題。組織制定公司安全生產(chǎn)工作規劃和年度工作計劃，組織實(shí)施安全生產(chǎn)監督檢查、指導協(xié)調、考核等工作；
（四）負責管理公司安全管理機構和應急救援隊伍，撤換不稱(chēng)職的安全管理人員和應急救援人員；向公司分支機構和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所派駐安全管理人員；
（五）對公司的安全生產(chǎn)考核行使“一票否決權”；
（六）如有安全事故發(fā)生，擔任事故調查組組長(cháng)；
（七）組織對公司的安全生產(chǎn)規章制度、操作規程、生產(chǎn)安全事故應急救援預案、安全投入計劃、教育培訓計劃、重大危險源的安全管理措施和重大事故隱患治理方案進(jìn)行審查并監督落實(shí)；
（八）制止或撤銷(xiāo)總經(jīng)理及分管業(yè)務(wù)的其他負責人下達的任何影響安全生產(chǎn)、可能導致生產(chǎn)安全事故的決定，制止和糾正任何違章指揮、違規生產(chǎn)、強令冒險作業(yè)和違反操作規程規范標準等行為，作出立即停止作業(yè)（施工、使用）及撤離現場(chǎng)等臨時(shí)處理措施決定；
（九）如發(fā)現重大生產(chǎn)安全事故隱患，應及時(shí)直接向負有安全生產(chǎn)監督管理職責的部門(mén)報告，督促或組織公司落實(shí)負有安全生產(chǎn)監督管理職責部門(mén)的監管指令和要求；
（十）在分管工作范圍內，就相關(guān)人事任免、機構變更等重大事項提出建議；
（十一）履行安全生產(chǎn)法律法規規章規定的其他職責和總經(jīng)理交辦的其他工作。
第二十五條 副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、安全總監、總工程師協(xié)助總經(jīng)理在職責范圍內開(kāi)展工作。
（一）超出權限范圍的事項，董事會(huì )可以書(shū)面形式向總經(jīng)理授權。
（二）總經(jīng)理可以根據其權限范圍書(shū)面形式向其他高級管理人員或各部門(mén)、分支機構負責人授權。
（三）被授權人應將被授權事項的辦理過(guò)程和結果及時(shí)向授權人報告。
第二十六條 總經(jīng)理或其他高級管理人員不得有以下行為：
（一）利用職權收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)；
（二）挪用公司資金；
（三）將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲；
（四）違反《公司章程》的規定，未經(jīng)股東大會(huì )或董事會(huì )同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；
（五）違反《公司章程》的規定或未經(jīng)股東大會(huì )同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì )同意，利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會(huì )，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
（七）接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）擅自披露公司秘密；
（九）利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）違反法律法規、部門(mén)規章、業(yè)務(wù)規則及《公司章程》規定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第二十七條 總經(jīng)理或其他高級管理人員違反以上規定，所得收入應當歸公司所有，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任，構成犯罪的依法追究刑事責任。
第五章 總經(jīng)理辦公會(huì )
第二十八條 總經(jīng)理辦公會(huì )議每季度至少召開(kāi)一次。根據工作需要，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第二十九條 總經(jīng)理辦公會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項進(jìn)行討論，并按職責分工，組織執行會(huì )議決定。
第三十條 總經(jīng)理辦公會(huì )由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理因特殊情況缺席時(shí)，可委托副總經(jīng)理召集和主持。
第三十一條 總經(jīng)理辦公會(huì )組成人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、安全總監、總工程師，公司內部董事、監事列席會(huì )議。根據會(huì )議議題，總經(jīng)理可指定相關(guān)人員列席會(huì )議。
第三十二條 公司辦公室在會(huì )議召開(kāi)兩日前以書(shū)面或電話(huà)、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì )成員。會(huì )議通知包括：會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)；事由及議題；應出席、列席會(huì )議的人員；發(fā)出通知的日期等。
第三十三條 總經(jīng)理辦公會(huì )成員以及其他列席人員擬提交總經(jīng)理辦公會(huì )討論的事項，應于會(huì )議通知發(fā)出前提交公司辦公室匯總，報總經(jīng)理決定。
第三十四條 總經(jīng)理辦公會(huì )成員及列席人員應按會(huì )議通知的要求出席會(huì )議。因故不能出席的，需向總經(jīng)理請假。
第三十五條 參加總經(jīng)理辦公會(huì )的人員應對所議事項充分表達意見(jiàn)和建議。有意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理作出決定。
第三十六條 公司辦公室負責會(huì )議議題的收集與傳遞、會(huì )議通知、會(huì )議安排、會(huì )議記錄、會(huì )議紀要的整理等工作。會(huì )議紀要交總經(jīng)理辦公會(huì )組成人員審簽，總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì )議記錄由公司辦公室專(zhuān)人負責、專(zhuān)本記錄，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )組成人員簽字后按規定存檔。
第三十七條 總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議紀要主要包括：
（一）會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人；
（二）會(huì )議主要議題；
（三）會(huì )議對主要議題的討論決定；
（四）其他需要在會(huì )議紀要中說(shuō)明和記載的事項；
（五）出席、列席人員名單。
第三十八條 出席總經(jīng)理辦公會(huì )議的人員應妥善保管會(huì )議文件，屬保密的會(huì )議材料會(huì )后由公司辦公室收回。在會(huì )議有關(guān)信息正式對外披露前，所有參會(huì )人員負有保密責任。
第三十九條 總經(jīng)理辦公會(huì )紀要形成以后，公司辦公室負責對決定事項執行情況進(jìn)行督辦，并向總經(jīng)理報告。
第六章 報告制度
第四十條 總經(jīng)理就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項定期或不定期向董事會(huì )、監事會(huì )提出工作報告?？偨?jīng)理應對報告真實(shí)性承擔責任。
第四十一條 定期報告每年一次，在每年度結束后三個(gè)月內向董事會(huì )、監事會(huì )遞交?？偨?jīng)理除向董事會(huì )、監事會(huì )提出定期報告外，還應在重要、重大臨時(shí)事項發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內及時(shí)向董事會(huì )報告。
第四十二條 總經(jīng)理應以書(shū)面形式向董事會(huì )和監事會(huì )報告工作，并自覺(jué)接受董事會(huì )和監事會(huì )的監督、檢查。如董事會(huì )或監事會(huì )要求總經(jīng)理匯報工作，總經(jīng)理應在接到前述通知的合理時(shí)間內按照董事會(huì )或者監事會(huì )的要求報告工作。作出報告的事項包括：
（一）對公司董事會(huì )決議事項的執行情況；
（二）公司年度計劃實(shí)施情況；
（三）公司資產(chǎn)、資金的使用情況；
（四）公司資產(chǎn)保值、增值情況；
（五）公司主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況；
（六）重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；
（七）重大投資項目的進(jìn)展情況等；
（八）關(guān)聯(lián)交易情況；
（九）公司經(jīng)營(yíng)中的重大事件；
（十）董事會(huì )、監事會(huì )要求報告的其他事項。
第四十三條 在董事會(huì )閉會(huì )期間，總經(jīng)理應就公司經(jīng)營(yíng)計劃的實(shí)施情況、股東大會(huì )及董事會(huì )決議的實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執行情況、資金運用情況、重大投資項目進(jìn)展情況向董事長(cháng)報告。報告可以書(shū)面或口頭方式進(jìn)行，并保證其真實(shí)性。
第四十四條 公司發(fā)生重大責任事故、人身安全事故、設備事故、質(zhì)量事故及其他對公司經(jīng)營(yíng)、管理、持續發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理及其他高級管理人員應及時(shí)向董事會(huì )報告并通知董事會(huì )秘書(shū)。
第七章 考核與獎懲第四十五條 總經(jīng)理及其他高級管理人員績(jì)效由董事會(huì )負責評價(jià)和考核?？己私Y果作為發(fā)放薪酬及確定激勵方式的依據。
第四十六條 總經(jīng)理在任期內工作失職或決策失誤，公司可以采取相應的經(jīng)濟處罰、行政處分等懲罰措施。如給公司造成重大損失的，應予以解聘并追究其相關(guān)法律責任。
第四十七條 總經(jīng)理及其他高級管理人員違反《公司章程》和本細則規定的忠實(shí)義務(wù)所獲得的利益，董事會(huì )有權做出決定要求歸還公司所有；給公司造成損害的，公司有權要求賠償；構成犯罪的，應依法追究刑事責任。
第八章 附則
第四十八條 本細則未盡事宜，遵照有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》等相關(guān)規定執行；如與日后頒布的法律、法規、規范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行，并及時(shí)修訂本細則。
第四十九條 本細則由公司董事會(huì )負責解釋。
第五十條 本細則自公司董事審議通過(guò)之日起生效實(shí)施，修改時(shí)亦同。本制度生效后，原細則自動(dòng)失效。
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2021年7月30日
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