宜昌恒友化工股份有限公司

董事會(huì )秘書(shū)工作細則

第一章  總  則

第一條 根據國家有關(guān)法律法規、《宜昌恒友化工股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”），制定本細則。

第二條 公司設董事會(huì )秘書(shū)1名。董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，協(xié)助董事長(cháng)工作，對董事會(huì )負責。

第三條 公司董事會(huì )在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，可以聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。

第二章  任職資格

第四條 董事會(huì )秘書(shū)應具備履行職責所必須的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并同時(shí)具備下列任職資格：

（一）  具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具備履行職責所必須的財務(wù)、管理、法律、金融等專(zhuān)業(yè)理論知識，具有2年以上從事金融、財務(wù)審計、工商管理、法律或相關(guān)方面的工作經(jīng)驗；

（二）  在公司管理崗位工作2年以上，熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況；

（三）  具有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力、處理事務(wù)的能力和語(yǔ)言表達能力。

第五條 下列人員不得擔任公司董事會(huì )秘書(shū)：

（一）《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）規定不得擔任公司高級管理人員的任何一種情形；

（二）  最近三年受到過(guò)中國證監會(huì )的行政處罰；

（三）  最近三年受到過(guò)交易所公開(kāi)譴責或者3次以上通報批評；

（四）  公司現任監事；

（五）  公司聘任的會(huì )計師事務(wù)所的會(huì )計師和律師事務(wù)所的律師。

第三章  職責

第六條 董事會(huì )秘書(shū)履行下列職責：

（一）  按照法定程序組織籌備、參與董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，參加監事會(huì )及總經(jīng)理辦公會(huì )等相關(guān)會(huì )議，督促董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議決議的貫徹執行；

（二）  負責《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》等的擬定、修改的組織工作，由董事會(huì )審定后，提交股東大會(huì )審議；

（三）  負責組織擬定董事會(huì )審議決策的公司制度，經(jīng)董事會(huì )審議批準后，組織實(shí)施。并對上述制度的執行情況進(jìn)行評估；

（四）  負責公司信息披露工作；

（五）  負責投資者關(guān)系管理工作；

（六）  為公司股東及有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人員提供有關(guān)記錄和文件；

（七）  組織公司董事、監事和高級管理人員進(jìn)行相關(guān)法律、法規的培訓；

（八）  在知悉公司董事、監事和高級管理人員違反相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，或公司作出或可能作出違反相關(guān)規定的決策時(shí)，提醒相關(guān)人員；

（九）  《公司法》以及《公司章程》要求履行的其他職責。

第七條 董事會(huì )秘書(shū)對公司負有忠實(shí)和勤勉義務(wù)，應當遵守《公司章程》，切實(shí)履行職責，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

第八條 董事會(huì )秘書(shū)在任職期間應當按照要求參加業(yè)務(wù)培訓。

第九條 董事會(huì )秘書(shū)在履行職責的過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，應向董事長(cháng)、董事會(huì )報告。

第四章  聘任與解聘

第十條 董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任或解聘，任期三年，可以；連續聘任。

第十一條    公司應在聘任董事會(huì )秘書(shū)的董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)前，向董事長(cháng)提供下述資料：

（一）  提名人推薦書(shū)，包括被推薦人（候選人）符合董事會(huì )秘書(shū)任職資格的說(shuō)明、現任職務(wù)和工作表現等內容；

（二）  候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷、身份證明復印件；

第十二條 公司聘任董事會(huì )秘書(shū)和證券事務(wù)代表后，董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵箱等應向董事會(huì )備案。

上述通訊方式發(fā)生變更時(shí)，應當及時(shí)向董事會(huì )提交變更后的資料并酌情披露。

第十三條 公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)，應當與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會(huì )秘書(shū)承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。

第十四條 公司解聘董事會(huì )秘書(shū)應當有充分的理由，不得無(wú)故將其解聘。

    董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者辭職有關(guān)的情況，向董事長(cháng)、董事會(huì )提交個(gè)人陳述報告。

第十五條 董事會(huì )秘書(shū)出現下列情形之一的，公司董事會(huì )應當自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起1個(gè)月內將其解聘：

（一）             出現本細則第五條所規定情形之一的；

（二）             連續3個(gè)月以上不能履行職責；

（三）             在履行職責時(shí)出現重大失誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失；

（四）  違反相關(guān)法律、法規和《公司章程》相關(guān)規定，給公司或投資者造成重大損失。

第十六條 董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )和監事會(huì )的離任審查，在監事會(huì )的監督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦事項。

第十七條 公司董事會(huì )秘書(shū)辭職或被解聘，公司應在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后3個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)。董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，公司應當及時(shí)指定一名董事或者高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)的人選。

第十八條 公司在指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。董事會(huì )秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責。直至公司聘任新的董事會(huì )秘書(shū)。

第五章  附則

第十九條 本細則由公司董事會(huì )負責修訂和解釋。

宜昌恒友化工股份有限公司

2017年12月1日