宜昌恒友化工股份有限公司
第一屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 8 月 29 日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：宜昌恒友化工股份有限公司會(huì )議室。
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決。
4.發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2018 年 8 月 17 日以書(shū)面送達方式發(fā)出。
5.會(huì )議主持人：鄢國祥。
6.會(huì )議列席人員：公司 3 名監事、高級管理人員列席會(huì )議。
7.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
會(huì )議召集、召開(kāi)、議案審議表決程序等方面符合《中華人民共和國公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。

（二）會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《宜昌恒友化工股份有限公司 2018 年半年度報告》議案
1.議案內容：
公司董事會(huì )根據 2018 年上半年公司實(shí)際情況和全全國中小企業(yè)股份轉讓系統公司的要求，組織編寫(xiě)了《宜昌恒友化工股份有限公司 2018 年半年度報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

三、備查文件目錄
 經(jīng)與會(huì )董事簽名并加蓋董事會(huì )印章的《第一屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議》。

宜昌恒友化工股份有限公司
董事會(huì )
2018 年 8 月 30 日